Di Alisha Houlihan per AMLi
L’ente di controllo del CANADA, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), ha emesso la scorsa settimana un avvertimento per mettere in guardia le autorità di regolamentazione dagli indicatori di “schemi bancari clandestini” che sono principalmente legati alla Cina.
Uno dei fattori principali identificati dal FINTRAC come risultato di tali schemi è costituito da “bonifici in entrata da entità o individui in Cina, in particolare a Hong Kong, seguiti dal movimento di questi fondi attraverso istituzioni finanziarie”.
Abbonati ora per avere accesso illimitato
Con il nostro abbonamento, avrete accesso illimitato al sito AML Intelligence, aggiornato quotidianamente con le ultime analisi, opinioni e notizie dell’ultima ora in tutto il settore, newsletter consegnata due volte a settimana, accesso al nostro database Global Bank Fines & Penalties, accesso gratuito alle Boardroom Series e molto altro ancora!
